Panamá cumple con 38 de los 40 requerimientos que exige el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), para sacar al país de la lista gris donde se encuentran los países que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El organismo internacional reconoció en su reciente plenaria celebrada en Paraguay, cuatro recomendaciones presentadas por el Gobierno Nacional.
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El viceministro de Economía, David Saied, detalló que con la nueva aprobación de recomendaciones, Panamá tiene un cumplimiento técnico del 95% de los requerimiento que exige el organismo.
Lo que Panamá tiene pendiente para salir de la lista gris son las medidas de efectividad en la implementación del marco normativo que se está desarrollando y mejorando indicó Saied.
El Gobierno del presidente Laurentino Cortizo se ha propuesto un plazo de 12 meses para lograr los cambios la lucha contra la corrupción, la transparencia, fortalecimiento de las instituciones y la implementación efectiva de la ley.
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El viceministro de Economía, David Saied, junto al presidente Laurentino Cortizo en Nueva York.
