Hace casi 10 años, en marzo de 2015, el abogado Sidney Sittón lanzó una bomba sin saberlo. Denunció al exministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu, por supuesto enriquecimiento injustificado. Lo que parecía una simple acusación pronto desató una trama que conectaría a Panamá con el escándalo de corrupción más grande de la región: Odebrecht.
La denuncia de Sittón fue archivada, pero sin saberlo, encendió la chispa que permitió destapar los movimientos sucios de Odebrecht en Panamá. Para ese entonces, las primeras cartas rogatorias ya llegaban desde Brasil, pidiendo investigar los movimientos bancarios de una sociedad panameña: Constructora Internacional del Sur, SA . ¿La sorpresa? Esa empresa había movido más de $700 millones en coimas a funcionarios de toda Latinoamérica, incluyendo a altos cargos panameños.
Óscar Ros, un director de la Banco Credit Andorra (Panamá), fue imputado por el delito de blanqueo de dinero por su vinculación en un caso ligado a Papadimitriu, publicó el medio digital andorrano La Valira. Detalles en https://t.co/qtQNoanE4x pic.twitter.com/iaO3SzxDIM
— La Prensa Panamá (@prensacom) November 9, 2019
El escándalo Odebrecht empieza a tocar a Papadimitriu
Un día antes de que Panamá recibiera la solicitud de Brasil, Sidney Sittón ya había puesto en la mira a Papadimitriu. La conexión no era obvia al principio, pero resultó que esa denuncia tocó los nervios de una investigación mucho más grande. Papadimitriu no solo tenía lazos con bancos en Andorra, sino que las transferencias desde Constructora Internacional del Sur lo involucraban directamente. Los tentáculos del caso Odebrecht lo alcanzaban.
Pero la denuncia de Sittón no fue por blanqueo de capitales, sino por enriquecimiento injustificado, lo que complicó el caso. A pesar de esto, la fiscalía, bajo la lupa de Tania Sterling , inició una auditoría contra Papadimitriu. Aunque la investigación fue archivada en 2016, la información obtenida siguió poniendo piezas en el caso de Odebrecht.
¿Cuánto dinero se mueve?
Las operaciones sospechosas involucraban transferencias a las sociedades Malena Investment, SA y Wallis Holding Corp. , vinculadas a los padres de Papadimitriu. Estas sociedades recibieron $900 millones desde las cuentas de Odebrecht en Andorra entre 2010 y 2011. En 2019, el director del Banco Crédit Andorra en Panamá , Óscar Ros, fue imputado por su participación en este esquema, según el medio La Valira .
Investigación EL PAÍS | Los padres de Demetrio Papadimitriu, exministro de Panamá, movieron 16 millones en 45 cuentas en Andorra https://t.co/fUdwTEIfZH Por @joaquingilr y @josemariairujo
— EL PAÍS América (@elpais_america) February 7, 2018
El dinero sucio en cuentas andorranas
Las cuentas bancarias de los padres de Papadimitriu eran solo la punta del iceberg. Entre 2010 y 2014, los Papadimitriu movieron, supuestamente, más de $17 millones a través de la banca de Andorra, según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra . Y eso no fue todo, parte de ese dinero también llegó a bancos suizos.
Las sociedades panameñas vinculadas a Papadimitriu, como Dushking, SA y Demetering, SA , también recibieron dinero directamente de las cuentas de Klienfeld Services Ltd. y Constructora Internacional del Sur , ambas controladas por Olivio Rodrigues , el operador financiero que canalizaba los sobornos de Odebrecht.
La roja se extiende
Pero Papadimitriu no fue el único. Otros pesos pesados del gobierno de Martinelli, como Jaime Ford , Frank De Lima , y los hijos del expresidente, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares , también están implicados en este gigantesco esquema de corrupción.
El caso Odebrecht sigue su curso y, mientras tanto, los millones que fluyeron desde cuentas en paraísos fiscales hacia los bolsillos de exfuncionarios panameños siguen siendo parte de la mancha más grande en la política latinoamericana.
Con información de prensa.com